pranie pieniędzy

Artykuł sponsorowany

Jakie obowiązki przedsiębiorcy wynikają z regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy?

W ostatnich latach kwestie związane z bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstw zyskały szczególne znaczenie. Coraz więcej firm musi dostosować swoje procedury do wymagań wynikających z regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Niezastosowanie się do obowiązujących wymogów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych oraz finansowych.

28.06.2026 19:26

12 osób z zarzutami prania pieniędzy wyłudzonych metodą na pracownika banku

Zarzuty prania pieniędzy wyłudzonych metodą na pracownika banku usłyszało 12 osób w wieku od 19 do 56 lat. Zostały one zatrzymane na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi. W śledztwie ustalono 104 pokrzywdzonych oszukanych łącznie na 8 mln zł. Podejrzanym grożą kary więzienia do lat 10.

23.04.2026 18:16

CBZC: zatrzymania w sprawie oszustw typu BEC

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 13 osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z oszustw typu BEC (business email compromise - red.) - poinformowało w środę CBZC.

08.04.2026 11:33

Sejm uchwalił zmiany m.in. w Kodeksie spółek handlowych, które mają uprościć prawo gospodarcze

Sejm uchwalił w piątek przygotowane przez rząd zmiany w Kodeksie spółek handlowych, które mają uprościć prawo gospodarcze. Nowe przepisy rozszerzają swobodę sądów w sprawach dot. osób zarządzających spółkami oraz wprowadzają nowe możliwości ugodowego zakończenia sporów z firmami.

26.09.2025 19:59

Aresztowania w śledztwie ws. oszustw internetowych; 1500 pokrzywdzonych

Siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych w śledztwie ws. oszustw internetowych. Straty, jakie poniosło 1500 pokrzywdzonych z całej Polski przekraczają 3 mln zł. Jeden z podejrzanych usłyszał zarzut dokonania 445 przestępstw. W śledztwie podejrzanych jest już 39 osób, a czego 16 trafiło do aresztu.

05.09.2025 11:28    1